El logotipo del intercambio de criptomonedas Binance aparece en la pantalla del teléfono.
Jacob Porzky | Foto de Noor a través de Getty Images
de Binance La licencia australiana de derivados fue revocada a pedido del propio intercambio de criptomonedas, dijo el jueves la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, luego de que el regulador lanzara una “revisión específica de Binance” en febrero.
A partir del 14 de abril, los clientes de derivados de Binance en Australia ya no podrán abrir ni ampliar sus posiciones comerciales existentes. Para el 21 de abril, Binance deberá cerrar las posiciones comerciales restantes, dijo el regulador.
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“Nuestra revisión específica de estos asuntos continúa, incluido un enfoque en el daño a los consumidores”, dijo el presidente de ASIC, Joe Longo.
“Tras el reciente compromiso con ASIC, Binance ha optado por salir del negocio de derivados de Binance Australia y centrarse más en Australia”, dijo un portavoz de Binance, y agregó que quedan “alrededor de 100” clientes de derivados.
El token de intercambio de Binance bajó solo un 0,5% el jueves por la mañana..
El escrutinio regulatorio de Binance ha aumentado en las últimas semanas y meses. El antilavado de dinero y los problemas de cumplimiento de sus clientes están en el centro de la extensa queja de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. contra el intercambio de cifrado y su fundador, Changpeng Zhao. La queja detalla cómo las tarifas de negociación de derivados proporcionaron ingresos muy lucrativos para Binance.
Según la firma de investigación Caico, la participación de mercado de Binance ha caído un 16 por ciento en las últimas semanas, a pesar de que es el intercambio más dominante del mundo por volumen.
El aparente problema de cumplimiento involuntario condujo a una investigación regulatoria australiana. Binance realiza negocios en todo el mundo utilizando varias subsidiarias, incluida Oztures Trading Pty Ltd en Australia.
En febrero, Binance reveló que un “pequeño número” de sus usuarios australianos fueron clasificados como “inversores mayoristas”, una clasificación comercial para inversores experimentados que necesitan servicios financieros más sofisticados que proporciona acceso a productos. Esta es una designación que es más o menos similar a la categoría de “inversor calificado” en los EE. UU.
Los inversores de alto valor neto de Binance han sido una fuente de preocupación para los reguladores de todo el mundo. En los EE. UU., la CFTC acusó a Binance de ofrecer un trato favorable a sus clientes más ricos y de eludir las regulaciones de los EE. UU. al operar a través de empresas ficticias en el extranjero o redes privadas virtuales.
CNBC informó anteriormente que los usuarios de Binance en China continental utilizaron técnicas similares alentadas por el personal y los voluntarios.
El mayor enfoque en las prácticas de Binance se produce cuando los reguladores de EE. UU. toman medidas más amplias en el intercambio principal. La Comisión de Bolsa y Valores advirtió recientemente base de monedas Que pronto podría enfrentar posibles cargos por valores.
El principal regulador de valores de Australia ha tenido una relación desafiante con la industria de las criptomonedas en los últimos meses, al emprender acciones de ejecución contra varias empresas a las que el regulador ha acusado de violar la ley australiana.
“Las entidades de Binance Group han sido objeto de advertencias regulatorias y acciones por parte de varios reguladores extranjeros”, dijo el comunicado de ASIC.