Sam Bankmanfried se declaró inocente en la corte federal de Nueva York el jueves de cinco cargos adicionales relacionados con el colapso de su antiguo intercambio de criptomonedas FTX y el fondo de cobertura Alameda Research.
El abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, dijo que planea presentar una moción para despedir a su cliente de todos los cargos, argumentando que los cargos presentados después de su extradición no pueden ser juzgados.
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York dio a conocer su tercera ronda de cargos penales contra el exdirector ejecutivo de FTX caído en desgracia en una acusación formal que se reveló el martes. Esta vez, la atención se centró en Bankman Freud, quien supuestamente estaba sobornando a un gobierno extranjero.
Los fiscales alegan que Bankman Freud, quien llegó a la corte aproximadamente una hora antes de la audiencia, luciendo desaliñado después de un frenesí mediático, vendió la criptomoneda a uno o más funcionarios del gobierno chino en un intento de descongelar el comercio con un pago directo de al menos $ 40 millones. Cuentas vinculadas a su fondo de cobertura criptográfico, Alameda Research.
Los fiscales alegan que Bankman Freud y sus asociados consideraron y probaron “múltiples métodos” para descongelar las cuentas, que contenían alrededor de mil millones de dólares en criptomonedas. Eventualmente, después de que fracasaran los esfuerzos tanto legales como personales, Bankman-Fried accedió y dirigió sobornos multimillonarios para abrir las cuentas congeladas, alegan los fiscales.
El fondo de cobertura de Bankman-Fried supuestamente usó los activos descongelados para financiar las operaciones con pérdidas de Alameda, continuando con lo que el gobierno dice que es un incumplimiento de contrato con consumidores e inversores.
El ex multimillonario de las criptomonedas, que no habló durante la audiencia, también se declaró inocente de los cargos relacionados con fraude bancario, lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y hacer contribuciones políticas ilegales en los Estados Unidos. Detalles de cientos de donaciones políticas que supuestamente Bankman-Fried realizó en violación de las leyes federales de financiación de campañas. Bankman Freud ya se ha declarado inocente de otros ocho cargos.
FTX y Alameda se estancaron en noviembre cuando las preocupaciones sobre sus balances se convirtieron en una verdadera corrida bancaria. Además de esta acusación federal, Bankman-Fried también enfrenta cargos civiles tanto de la Comisión de Bolsa y Valores como de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Mientras tanto, FTX está envuelto en procedimientos judiciales de bancarrota de Delaware.
El juicio de Bankman Freud está programado para comenzar en octubre.
– Don Gale de CNBC contribuyó a este informe.